Situs taruhan dimanfaatkan pebisnis untuk cuci uang

Situs taruhan dimanfaatkan : Musim ketiga Breaking Bad, serial televisi Amerika tentang seorang pedagang shabu di Albuquerque, menampilkan adegan kunci tentang sisi bisnis dari kerajaan kejahatan yang sedang berkembang. Di sini pengacara yang tidak bermoral Saul Goodman memimpin pengusaha narkoba muda Jesse Pinkman dengan demonstrasi langkah demi langkah – dengan alat peraga kecil – dalam sulap keuangan yang diperlukan untuk mencuci keuntungan dari kejahatan.

Setelah menyelesaikan demo langsung Goodman, dia dengan bangga menyimpulkan, “Uang kotor narkoba Anda telah diubah menjadi pendapatan yang bagus, bersih, dan kena pajak yang dapat Anda peroleh melalui investasi cerdas dalam bisnis yang berkembang pesat.”

Bisnis yang berkembang di Goodman’s Illustration adalah salon kuku. Adegan tersebut menunjukkan bagaimana lingkungan bar manikur yang tampaknya tidak mencolok dapat menjadi roda penggerak penting dalam kejahatan terorganisir.

Tujuan sebenarnya salon bukanlah untuk menawarkan manikur tanpa cacat, melainkan untuk bertindak sebagai “perusahaan kotak surat”: bisnis legal yang dapat memberikan perlindungan yang sah untuk pencucian keuntungan kriminal.

Pakar kejahatan kerah putih (baik komentator atau akademisi) cenderung mengabaikan operasi pencucian uang menengah hingga kecil seperti itu. Atau yang disebut pencucian uang mikro, di mana keuntungan dihasilkan secara lokal dan transfer uang diproses dengan tangan.

Pencucian makro ke mikro : Situs taruhan dimanfaatkan
Sebagian besar penelitian tentang pencucian uang berfokus pada kartel multinasional yang digunakan oleh sistem dan lembaga keuangan global untuk membersihkan miliaran mereka. Dan untuk alasan yang bagus. PBB memperkirakan bahwa jumlah uang yang dicuci di seluruh dunia dalam satu tahun saat ini antara $ 800 miliar dan $ 2 triliun – atau 2-5% dari PDB global. Sebagian besar uang yang dicuci ini dihasilkan oleh kelompok kriminal terorganisir yang operasi ilegalnya bersifat global.

Sebaliknya, pencucian uang mikro berbasis uang lokal sebagian besar telah diabaikan. Namun, perkembangan teknologi baru-baru ini telah menghasilkan inovasi yang semakin dekat dengan tempat tinggal Anda: jalan utama.

Peluang tetap
Kantor taruhan telah lama melampaui bisnis inti mereka dengan kuda dan anjing greyhound. Sekarang ada 34.000 mesin permainan elektronik (kebanyakan roulette) di Inggris yang dikenal sebagai terminal taruhan peluang tetap, atau FOBT. Kepanikan media baru-baru ini menyesali sifat kecanduan mereka, menggambarkan mereka sebagai kokain judi. Sifat adiktif ini – meskipun belum terbukti – disebabkan oleh seberapa cepat dan fleksibel pengguna dapat memasang taruhan, dari € 1 hingga € 100.

Situs agen bola terpercaya ini tidak hanya membantu para penjudi berpisah dengan uang mereka, tetapi mereka juga membantu pengedar narkoba mencuci kemenangan mereka. Seorang dealer menempatkan uangnya dalam permainan roulette odds tetap dan terus bertaruh – beberapa menang, beberapa kalah – sampai semua uangnya hilang dan 10-40% dari taruhan aslinya hilang. Tapi itu tidak masalah, karena kerugian hanya dianggap sebagai “biaya binatu”.

Yang terpenting, sisa saham kemudian dikembalikan dengan tanda terima, yang, menurut kata-kata Saul Goodman, berarti uang obat kotor pengedar telah berubah menjadi uang bersih yang bagus. Jadi, jika dihentikan oleh aparat penegak hukum, dia bisa mempertanggungjawabkan segepok uang di sakunya.

Penggunaan terminal ini sepenuhnya anonim dan pemilik toko taruhan hanya diwajibkan oleh hukum untuk melaporkan atau menyelidiki pemain individu yang menginvestasikan lebih dari £ 10.000 di terminal ini.

Pencucian mikro sebagai pengembangan mikro : Situs taruhan dimanfaatkan
Kelompok advokasi anti-judi menyerukan agar FOBT dilarang. Perwakilan industri perjudian, Asosiasi Taruhan Inggris, telah membalas ini dengan mengklaim larangan FOBT akan mengancam 15.000 pekerjaan dan penutupan 3.000 toko taruhan di Main Street.

Situs taruhan ini memang terbukti sangat menguntungkan, menyumbang sekitar £ 1,4 miliar untuk bisnis taruhan setiap tahun. Jumlah penjahat dan pengedar narkoba yang menggunakan terminal ini kurang jelas, tetapi diperkirakan bahwa penjahat bersedia membayar toko taruhan 5-10% dari keuntungan pencucian uang mereka melalui FOBT (biaya / kerugian rata-rata untuk sebagian besar pencucian uang -Operasi Menurut penelitian). Bahkan pemerintah sekarang ingin menjadi bagian dari aksi tersebut, dengan anggaran yang meningkatkan kewajiban pajak atas FOBT dari 20% menjadi 25%.

Semua ini menunjukkan bahwa pencucian uang mikro dapat menguntungkan tidak hanya bisnis ilegal, tetapi juga ekonomi jalanan yang legal. Memang, laporan bersama dari departemen strategi Kabinet mengungkapkan etts dan Home Office pada tahun 2009 menemukan bahwa 25.000 hingga 30.000 orang terlibat dalam kejahatan terorganisir di Inggris senilai lebih dari £30 miliar per tahun. Jika “kejahatan terorganisir” adalah sebuah perusahaan, itu akan menjadi perusahaan swasta terbesar keenam di negara ini. Oleh karena itu, proses pencucian mikro memiliki konsekuensi ekonomi yang tidak diinginkan.

Akan picik untuk berpikir bahwa situs judi bola peluang tetap adalah satu-satunya cara bahwa perusahaan kriminal kecil dan menengah mencuci keuntungan ilegal mereka. Tapi di mana metode alternatif atau batas baru dalam pencucian uang mikro? Sebuah laporan tahun 2011 oleh analis pasar Mintel menemukan bahwa nail bar adalah gerai bisnis dengan pertumbuhan tercepat di jalan raya Inggris. Pasti kebetulan? Mungkin kasus terlalu banyak melanggar buruk. Baca : Dewata88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dewata88: Daftar Situs Agen Judi Slot Online & Casino Online Terbaik © 2021